(5478)智冠-重大訊息2023-05-08重大訊息- 代子公司藍新科技(股)公司公告召開一一二年股東常會

標題：(5478)智冠-重大訊息2023-05-08

主旨：代子公司藍新科技(股)公司公告召開一一二年股東常會

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2023-05-08 17:29:09

說明：
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事監察人酬勞分派報告。
(4)修訂「誠信經營守則」。
(5)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「背書保證辦法」。
(5)修訂「股東會議事規則」。
(6)修訂「董事及監察人選任程序」。
(7)訂定「衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/06/01
11.停止過戶截止日期:112/06/30
12.其他應敘明事項:無。

標題：(1718)中纖-重大訊息2023-05-08

主旨：董事會通過擬於台北市萬華區西園路直興段土地以自地合建方式興建住宅大樓

股票代號：1718

公司名稱：中纖

發言時間：2023-05-08 17:30:14

標題：(3434)哲固-重大訊息2023-05-08

主旨：公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查

股票代號：3434

公司名稱：哲固

發言時間：2023-05-08 17:30:07

標題：(5478)智冠-重大訊息2023-05-08

主旨：代子公司藍新科技(股)公司公告會計主管任命