(5478)智冠-重大訊息2023-03-15重大訊息- 董事會決議召開股東常會事宜公告

標題：(5478)智冠-重大訊息2023-03-15

主旨：董事會決議召開股東常會事宜公告

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2023-03-15 17:41:19

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店-國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)111年度給付董事酬金報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)修訂誠信經營守則案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂資金貸與他人作業程序案。
(2)修訂背書保證辦法案。
(3)修訂衍生性商品交易處理作業案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2545)皇翔-重大訊息2023-03-15

主旨：召開112年股東常會召集事由。

股票代號：2545

公司名稱：皇翔

發言時間：2023-03-15 17:41:41

標題：(4577)達航科技-重大訊息2023-03-15

主旨：代子公司大船企業日本株式會社公告取得不動產(土地及廠房)

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2023-03-15 17:41:33

標題：(5251)天鉞電-重大訊息2023-03-15

主旨：本公司董事會決議不分派股利