主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：5478
發言時間：2023-06-26 11:30:31
說明：
1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(2)通過修訂背書保證辦法案。
(3)通過修訂衍生性商品交易處理作業案。
(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
