標題：(3663)鑫科-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2023-05-05 22:12:36

說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里社區活動中心
(高雄市路竹區民治路16巷22號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司111年度決算報告。
(4)本公司截至111年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東所提之議案報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。(新增)
(8)審計委員會就本公司擬與OmniGains Investment Corporation進行　
股份轉換及受讓China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd所持有
之中鋼精密鍛材有限公司共計70%股權案之審議結果報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)本公司擬以現金及普通股新股為對價，收購取得常州中鋼精密鍛材
有限公司之70%股權案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事7人(含獨立董事3人)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名之期間:112年4月7日至112年4月18日止，
每日上午九點至下午五點。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月17日
至112年6月13日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw