(8420)明揚-重大訊息2023-05-05重大訊息- 本公司董事會重要決議事項

標題：(8420)明揚-重大訊息2023-05-05

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2023-05-05 17:36:05

說明：
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
(2)通過本公司112年度第一季財務報告案。
(3)通過擬訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第一季轉換發行新股
之增資基準日。
(4)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」、修正暨更名本公司「內部
重大資訊處理作業程序」及修正本公司內控制度「內控自行評估作業辦法」、「內部
稽核實施細則」、「電腦化資訊系統處理循環」、「核決權限表」部份條文
(5)通過修正本公司112年度稽核計畫案。
(6)通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6277)宏正-重大訊息2023-05-05

主旨：公告董事會決議112年第一季暫不分派股利

股票代號：6277

公司名稱：宏正

發言時間：2023-05-05 17:38:32

標題：(1234)黑松-重大訊息2023-05-05

主旨：代重要子公司黑松資產管理股份有限公司公告董事會決議資本公積發放現金

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2023-05-05 17:38:00

標題：(6757)台灣虎航-重大訊息2023-05-05

主旨：本公司董事會通過初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案