主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2023-01-13 12:17:13
說明:
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
(1)提報本公司董事會暨功能性委員會績效評估報告。
(2)提報本公司資安管理運作情形報告。
(3)通過審查本公司董事長薪資報酬案。
(4)通過審查本公司112年度擬實施之各項薪資報酬項目及董事長、經理人薪酬案。
(5)通過審查本公司111年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。
(6)通過審查本公司民國111年度下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(7)通過本公司112年營運計畫案。
(8).通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號:6575
發言時間:2023-01-13 13:43:14
主旨: 公告本公司111年第二次現金增資認股基準日暨相關事宜
股票代號:6575
發言時間:2023-01-13 13:41:32
主旨: 公告本公司取得不動產
股票代號:2367
發言時間:2023-01-13 13:40:58
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6209
發言時間:2023-01-13 13:39:44
主旨: 公告本公司111年12月自結合併財務報告之流動比率、速動
比率及負債比率
股票代號:8476
發言時間:2023-01-13 13:04:10
主旨: 代重要子公司常益投資有限公司
公告董事會決議盈餘匯回案。
股票代號:6279
發言時間:2023-01-13 11:34:52
主旨: 公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號:5271
發言時間:2023-01-13 11:15:20
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號:4529
發言時間:2023-01-13 11:01:44
主旨: 代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告
董事會決議設立東莞分公司
股票代號:8350
發言時間:2023-01-13 10:46:47
主旨: 代子公司鵬瑜(上海)數碼科技有限公司公告新增資金貸與金額達
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第
一款、第二款及第三款規定
股票代號:3709
發言時間:2023-01-13 10:45:35