主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2023-02-22 17:40:27
說明:
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
(2)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過本公司111年度盈餘分派案。
(5)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(7)通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。
(8)通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(10)通過本公司簽證會計師委任案。
(11)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供
非確信服務(non-assurance services)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 代子公司萬國商業開發(股)公司公告召開112年股東常會事宜
股票代號:3703
發言時間:2023-02-22 17:46:58
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股票代號:3703
發言時間:2023-02-22 17:46:38
主旨: 本公司董事會通過111年第四季財務報告
股票代號:8420
發言時間:2023-02-22 17:46:02
主旨: 本公司受邀參加元大證券主辦之線上法說會進行2022年第四季營運概況說明
股票代號:8210
發言時間:2023-02-22 17:45:35
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股票代號:2329
發言時間:2023-02-22 17:40:57
主旨: 本公司董事會通過111年合併財務報告。
股票代號:1773
發言時間:2023-02-22 17:38:57
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:6486
發言時間:2023-02-22 17:38:37
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股票代號:5530
發言時間:2023-02-22 17:38:36
主旨: 本公司董事會民國112年2月22日重大決議。
股票代號:1773
發言時間:2023-02-22 17:38:14
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:5530
發言時間:2023-02-22 17:38:05