(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-04-25重大訊息- 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-04-25 20:28:32

說明：
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:71.80%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)關於選舉第三屆董事會董事長的議案。
選舉沈慶芳先生續任第三屆董事會董事長，任期三年。
(2)關於聘任公司高級管理人員的議案。
聘任林益弘擔任公司首席執行官兼任公司總經理，任期三年。
聘任蕭得望、周紅、鐘佳宏、高國乾、楊維貞擔任公司副總經理，任期三年。
聘任蕭得望擔任公司財務總監，任期三年。
聘任周紅擔任公司董事會秘書，任期三年。
(3)關於修改公司《董事會審計委員議規則》的議案。
(4)關於修改公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。
(5)關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。
(6)關於設置第三屆董事會專門委員會的議案。
戰略委員會:
由沈慶芳、黃崇興、林益弘、張沕琳和魏學哲組成，其中沈慶芳為召集人。
審計委員會:
由張建軍、張沕琳和魏學哲組成，其中張建軍為召集人。
薪酬與考核委員會:
由張沕琳、張建軍和黃崇興組成，其中張沕琳為召集人。
提名委員會:
由魏學哲、張建軍和黃崇興組成，其中魏學哲為召集人。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司Huntington Holdings International Co. Ltd. 公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-04-25 21:06:31

標題：(3376)新日興-重大訊息2023-04-25

主旨：本公司董事會通過112年第一季合併財務報告(更正主旨年度)

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2023-04-25 21:04:20

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司Real Tech Holdings Limited公告其董事會決議發放股利