主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告改選董監事 (含獨立董事)

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-04-25 20:28:02

說明：
1.發生變動日期:112/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生
(2)獨立董事:許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生
(3)監事:柯承恩先生、臧秀清女士
4.舊任者簡歷:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事長
(2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事
(3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事
(4)非獨立董事:龍隆先生/綜合開發研究院(中國．深圳)理事
(5)獨立董事:許仁壽先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:張波先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:趙天暘先生/首鋼集團有限公司副總經理
(8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事
(9)監事:臧秀清女士/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生
(2)獨立董事:張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生
(3)監事:柯承恩先生、龍隆先生
6.新任者簡歷:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事長
(2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事
(3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事
(4)非獨立董事:林益弘先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司副總經理
(5)獨立董事:張沕琳女士/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:張建軍先生/深圳大學會計與財務研究所所長、教授
(7)獨立董事:魏學哲先生/同濟大學汽車學院教授
(8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事
(9)監事:龍隆先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/30 ~ 112/04/29
11.新任生效日期:112/04/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無