(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-04-25重大訊息- 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告2022年股東大會決議相關事宜

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告2022年股東大會決議相關事宜

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-04-25 20:27:19

說明：
1.股東常會日期:112/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過股東現金股利每10股派發人民幣7元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2022年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案：
沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生當選為公司第三屆董事會
非獨立董事；
(2)關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案：
張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選為公司第三屆董事會獨立董事；
(3)關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案：
柯承恩先生、龍隆先生當選為公司第三屆監事會非職工代表監事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於公司2022年董事會工作報告的議案；
(2)通過關於公司2022年監事會工作報告的議案；
(3)通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案；
(4)通過關於公司2023年財務預算報告的議案；
(5)通過關於續聘2023年度會計師事務所的議案；
(6)通過關於預計公司2023年度日常關聯交易的議案；
(7)通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；
(8)通過關於公司董事、監事報酬的議案；
(9)通過關於公司董事長、中高層管理人員及核心技術人員績效報酬計提辦法的議案；
(10)通過關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司Real Tech Holdings Limited公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-04-25 21:03:34

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司USI Enterprise Limited公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-04-25 21:00:36

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-04-25

主旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事長續任