主旨： 公告本公司改選董事暨獨立董事
股票代號：4958
發言時間：2023-05-30 16:05:48
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：沈慶芳、Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏、李鍾熙、李定轉
(2)獨立董事：周志誠、簡禎富、李啟賢
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長
(2)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生/
臻鼎科技控股股份有限公司董事
(3)董事：李鍾熙先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事
(4)董事：李定轉先生/臻鼎科技控股股份有限公司總經理
(5)獨立董事：周志誠先生/臻鼎科技控股股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：簡禎富先生/國立清華大學講座教授
(7)獨立董事：李啟賢先生/證券暨期貨市場發展基金會董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：沈慶芳、李定轉、Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏
(2)獨立董事：簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長
(2)董事：李定轉先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事
(3)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生/
臻鼎科技控股股份有限公司董事
(4)獨立董事：簡禎富先生/臻鼎科技控股股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：葉欣誠先生/臺灣師範大學環境教育研究所教授
(6)獨立董事：胡競英女士/英達投資股份有限公司董事長
(7)獨立董事：陳俊忠先生/臺灣大學國際企業學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：沈慶芳先生持有4,588,000股
(2)董事：李定轉先生持有80,000股
(3)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生持有305,515,627股
(4)獨立董事：簡禎富先生持有0股
(5)獨立董事：葉欣誠先生持有0股
(6)獨立董事：胡競英女士持有0股
(7)獨立董事：陳俊忠先生持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
