(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-03-13重大訊息- 公告本公司112年股東常會議案及相關事宜

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司112年股東常會議案及相關事宜

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-03-13 18:18:02

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告書。
（2）111年度審計委員會審查報告書。
（3）111年度員工暨董事酬勞分配情形。
（4）111年度現金股利派發情形。
（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
（6）「董事會議事規範」修訂案。
（7）持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認111年度營業報告書及合併財務報表。
（2）承認111年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
（1）「公司章程」修訂案。
（2）「股東會議事規則」修訂案。
（3）「背書保證作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無

標題：(2881)富邦金-重大訊息2023-03-13

主旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事會決議股利分配事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2023-03-13 18:18:56

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-03-13

主旨：代子公司Mayco Industrial Limited 公告通過資金貸與額度案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-03-13 18:18:51

標題：(2705)六福-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會