主旨：代子公司環旭電子股份有限公司公告董監事全面改選

股票代號：3711

發言時間：2023-04-24 20:04:50

說明：
1.發生變動日期:112/04/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：陳昌益
(2)自然人董事：Rutherford Chang
(3)自然人董事：魏鎮炎
(4)自然人董事：汪渡村
(5)自然人董事：Neng Chao Chang
(6)自然人董事：Gilles Benhamou
(7)獨立董事：鐘依華
(8)獨立董事：湯雲為
(9)獨立董事：儲一昀
(10)自然人監察人：Andrew Robert Tang
(11)自然人監察人：石孟國
(12)自然人監察人：黃添一
4.舊任者簡歷:
(1)陳昌益：環旭電子股份有限公司董事長
(2)Rutherford Chang：日月光半導體製造股份有限公司董事
(3)魏鎮炎：環旭電子股份有限公司總經理
(4)汪渡村：日月光半導體製造股份有限公司董事
(5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造股份有限公司董事
(6)Gilles Benhamou：FINANCIERE AFG法定代表人
(7)鐘依華：群登科技股份有限公司董事長
(8)湯雲為：中國巨石股份有限公司獨立董事
(9)儲一昀：中國平安保險（集團）股份有限公司獨立董事
(10)Andrew Robert Tang：Guam Capital Investment董事
(11)石孟國：環電股份有限公司董事
(12)黃添一：環旭電子股份有限公司處長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：陳昌益
(2)自然人董事：Rutherford Chang
(3)自然人董事：魏鎮炎
(4)自然人董事：汪渡村
(5)自然人董事：Neng Chao Chang
(6)自然人董事：Yifan Li
(7)獨立董事：倉勇濤
(8)獨立董事：黃江東
(9)獨立董事：郭薇
(10)自然人監察人：林潔興
(11)自然人監察人：石孟國
(12)自然人監察人：黃添一
6.新任者簡歷:
(1)陳昌益：環旭電子股份有限公司董事長
(2)Rutherford Chang：日月光半導體製造股份有限公司董事
(3)魏鎮炎：環旭電子股份有限公司總經理
(4)汪渡村：日月光半導體製造股份有限公司董事
(5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造股份有限公司董事
(6)Yifan Li：上海金橋出口加工區開發股份有限公司獨立董事
(7)倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授、副院長
(8)黃江東：長江養老保險股份有限公司獨立董事
(9)郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授
(10)林潔興：日月光半導體製造股份有限公司上海總部副總經理
(11)石孟國：環電股份有限公司董事
(12)黃添一：環旭電子股份有限公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事陳昌益持有93,200股
(2)自然人董事魏鎮炎持有80,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/28~112/04/27
11.新任生效日期:112/04/24
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選
14.同任期監察人變動比率:全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無