標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告2022年年度股東大會重要決議事項

日期：2023-04-24

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2023-04-24 19:42:03

說明：
1.股東常會日期:112/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2022年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2022年度董事會工作報告》的議案
(2)通過《2022年度監事會工作報告》的議案
(3)通過《2022年度財務決算報告》的議案
(4)通過《2022年年度報告及其摘要》的議案
(5)聽取《2022年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉非獨立董事的議案
(2)關於選舉獨立董事的議案
(3)關於選舉非職工代表監事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)關於2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
(2)關於2023年度使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2023年度銀行授信額度的議案
(4)關於金融衍生品交易額度的議案
(5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(6)關於續聘財務審計機構的議案
(7)關於續聘內部控制審計機構的議案
(8)關於購買董監高責任險的議案
(9)關於修訂《環旭電子股份有限公司取得或處分資產處理程序》的議案
(10)關於公司第六屆董事會董事薪酬的議案
(11)關於公司第六屆監事會監事薪酬的議案
7.其他應敘明事項:無