主旨： 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開2022年
年度股東大會
股票代號：3711
發言時間：2023-04-03 20:59:07
說明：
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/04/24
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2022年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2022年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2022年度財務決算報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:關於《2022年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2022年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
(3)關於2023年度使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(4)關於2023年度銀行授信額度的議案
(5)關於金融衍生品交易額度的議案
(6)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(7)關於續聘財務審計機構的議案
(8)關於續聘內部控制審計機構的議案
(9)關於購買董監高責任險的議案
(10)關於修訂《環旭電子股份有限公司取得或處分資產處理程序》的議案
(11)關於公司第六屆董事會董事薪酬的議案
(12)關於公司第六屆監事會監事薪酬的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉非獨立董事的議案
(2)關於選舉獨立董事的議案
(3)關於選舉監事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
以2023/04/17收盤股東名冊為參加股東大會依據；選舉事項每位候選人為子議案，
逐項表決。
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