主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一
以上董事發生變動
股票代號：2939
發言時間：2023-04-14 16:26:37
說明：
1.發生變動日期:112/04/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事/KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦)
(2)自然人董事/蔡欣諭
(3)自然人董事/蔡宏杰
(4)自然人董事/李弘錦
(5)獨立董事/徐瑞霞
(6)獨立董事/柏婉貞
(7)獨立董事/何一芃
(8)獨立董事/黃逸宗
4.舊任者簡歷:
(1)KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦)/凱羿國際集團股份有限公司董事長
(2)蔡欣諭/澳洲執業藥師
(3)蔡宏杰/博晶醫電股份有限公司顧問
(4)李弘錦/廣達電腦股份有限公司獨立董事
(5)徐瑞霞/嘉誼聯合會計師事務所執業會計師
(6)柏婉貞/正修科技大學金融管理系副教授
(7)何一芃/合勝國際法律事務所合夥律師
(8)黃逸宗/倚強科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事/KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦)
(2)自然人董事/紀喬兒
(3)自然人董事/李弘錦
(4)自然人董事/蔡謀榜
(5)自然人董事/黃國誠
(6)獨立董事/黃逸宗
(7)獨立董事/丁邦成
(8)獨立董事/錢炳村
(9)獨立董事/蔡中元
6.新任者簡歷:
(1)KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦)/凱羿國際集團股份有限公司董事長
(2)紀喬兒/凱羿國際集團股份有限公司總經理
(3)李弘錦/廣達電腦股份有限公司獨立董事
(4)蔡謀榜/英屬維京群島商凱羿國際有限公司台灣分公司副總
(5)黃國誠/台灣新光保全財會專員
(6)黃逸宗/倚強科技股份有限公司獨立董事
(7)丁邦成/來思達國際企業股份有限公司法人董事代表人暨財務長
(8)錢炳村/金鐘法律事務所律師
(9)蔡中元/資信會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)KEY WEI HOLDING LIMITED (代表人蔡謀賦):2,609,939股
(2)紀喬兒:80,000股
(3)李弘錦:0股
(4)蔡謀榜:559,900股
(5)黃國誠:0股
(6)黃逸宗:0股
(7)丁邦成:0股
(8)錢炳村:0股
(9)蔡中元:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08-113/01/07
11.新任生效日期:112/04/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
