主旨： 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見
股票代號：2939
發言時間：2023-05-08 18:47:33
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/08
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 黃逸宗，本公司獨立董事
獨立董事 蔡中元，本公司獨立董事
獨立董事 錢炳村，本公司獨立董事
獨立董事 丁邦成，本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:擬與迅盛國際有限公司簽訂居間契約案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事 黃逸宗:相關合作建議分階段進行，目前公司與大股東蔡謀燦先生尚有
歸入權糾紛，在糾紛結束前，為第一階段。第二階段為待歸入
權案件結束後，釐清相關權益義務後，對公司並無重大損害後
，再來進行第三階段，是否要訂定相關契約。等到第三階段再
考慮訂定契約之必要性，總經理也有說明，公司目前也積極開發
新客戶及維護舊客戶之關係，等到第三階段，再來考慮簽訂契約
的必要性，並評估訂定該契約對本公司之相關利弊得失，對營收
獲利是否有重大的影響性。我同意總經理看法,先暫緩此案，
再分階段評估做討論。
獨立董事 蔡中元:除總經理及黃董事提到實質性之問題以外，迅盛國際有限公司之
相關公司簡介及需委請大股東蔡謀燦做居間業務之必要性說明，
相關資料並不齊全。
其他獨立董事對議案表示反對意見。
6.因應措施:
依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
董事Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)及蔡謀榜為簽訂居間契約之利害
關係人，經說明利害關係並指定董事李弘錦代理主持會議後依法迴避，本案經其他
出席董事投票表決，本案未通過。
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