標題：凱羿-KY 公告本公司召開2023年股東常會相關事宜

日期：2023-01-16

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2023-01-16 17:04:29

說明：
1.董事會決議日期:112/01/16
2.股東會召開日期:112/04/14
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2022年度營業報告。
(2) 2022年度審計委員會查核報告。
(3) 2022年度背書保證及資金貸與情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2022年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2022年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/14
12.停止過戶截止日期:112/04/14
13.其他應敘明事項:無。