主旨: 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之
凱基期貨股份有限公司公告董事會決議
112年股東常會召開日期及相關事項
股票代號:2883
發言時間:2023-03-22 16:04:35
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/05/08
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司訂定「永續發展守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/09
11.停止過戶截止日期:112/05/08
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上股東
如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於112年03月24日起
至04月06日止受理股東之書面提案,
受理提案地點:凱基期貨股份有限公司(臺北市重慶南路一段2號13樓)
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