標題：磐采 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-21

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2023-03-21 18:07:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.其他報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表案
2.承認111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司第七屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於112年04月08日起
至112年04月18日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、
『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善
里文明路72之1號(03)3270177﹞
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日
至112年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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