主旨: 公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單
股票代號:4765
公司名稱:磐采
發言時間:2023-06-13 17:22:17
說明:
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
董事:李忠訓,本公司董事長
董事:沈文昌,本公司總經理
董事:白友欽,本公司副總經理
董事:林冠禎,中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:賴佳誼,宏維會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀,本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀,寶得利國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
6.新任者簡歷:
董事:李忠訓,本公司董事長
董事:沈文昌,本公司總經理
董事:白友欽,本公司副總經理
董事:林冠禎,中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:賴佳誼,宏維會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀,本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀,寶得利國際(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:李忠訓 持股數:2,339,394
董事:沈文昌 持股數:3,302,747
董事:白友欽 持股數:1,426,303
董事:林冠禎 持股數:0
獨立董事:賴佳誼 持股數:0
獨立董事:高漢謀 持股數:0
獨立董事:潘鴻謀 持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/19 ~ 112/06/18
11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無