標題：磐采 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-22

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2022-03-22 17:46:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司
將於111年04月09日起至4月19日止受理股東提案。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月14日
至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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