標題：磐采 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員

日期：2023-06-27

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2023-06-27 16:07:17

說明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊
科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際
(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
6.新任者簡歷:
獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊
科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際
(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
(1)本公司董事因任期屆滿於112/06/13股東常會全面改選之。
(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會
任期截止日止。