主旨：公告112年第1次股東臨時會通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制

股票代號：3664

公司名稱：安瑞-KY

發言時間：2023-03-16 18:35:46

說明：
1.股東會決議日:112/03/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：連建欽
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：林韻華
自然人董事：
(1)陳奕舜
獨立董事：
(1)葉冠義
(2)蕭又文
(3)楊今蕙
(4)吳柏儀
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：連建欽
阿爾特遊戲股份有限公司董事長
 泰嘉數位媒體股份有限公司董事長
 紅陽科技股份有限公司董事
 立吉富線上金流股份有限公司董事
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶) 代表人：林韻華
 大宇資訊股份有限公司副總
BLC Group Holding Ltd.董事
自然人董事：
(1)陳奕舜
Vice President of Global Business Development, American
Industrial Systems Inc
獨立董事：
(1)葉冠義
熱浪新媒體股份有限公司董事長
擎天創意科技股份有限公司董事長
台北市創業者共創平台基金會董事
跨境創新創業交流協會董事
中華國際通訊網路股份有限公司董事長
(2)蕭又文
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(3)楊今蕙
太平洋崇光百貨股份有限公司稽核協理
(4)吳柏儀
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司董事長兼執行長
新蛋企業(NewEgg)董事
4.許可從事競業行為之期間:同在任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無