標題：安瑞-KY 公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-03-16

股票代號：3664

公司名稱：安瑞-KY

發言時間：2023-03-16 18:34:36

說明：
1.股東臨時會日期:112/03/16
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：連建欽
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：趙耀
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：林韻華
董事:陳奕舜
獨立董事:蕭又文
獨立董事:楊今蕙
獨立董事:葉冠義
獨立董事:吳柏儀
(2)討論事項：
1.通過擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
2.通過擬辦理現金增資私募普通股案。
3.通過發行限制員工權利新股案。
3.其他應敘明事項:無