主旨： 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單
股票代號：3664
發言時間：2023-03-16 18:35:13
說明：
1.發生變動日期:112/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：連建欽,中華民國
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：林韻華,中華民國
(3)Array Holdinsg for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：趙耀,中華民國
自然人董事：
(1)王騰嶽, 中華民國
獨立董事：
(1)葉冠義, 中華民國
(2)莊茂良, 中華民國
(3)張美蘭, 中華民國
4.舊任者簡歷:
法人董事
(1)立迅諾科技股份有限公司董事長
(2)大宇資訊股份有限公司副總
(3)本公司總經理及董事
自然人董事：
(1)瑞擎數位股份有限公司總經理暨董事長
獨立董事：
(1)熱浪新媒體(股)公司董事長
(2)瑞擎數位系統 研發經理
(3)誠嘉國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：連建欽,中華民國
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：林韻華,中華民國
(3)Array Holdinsg for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：趙耀,中華民國
自然人董事：
(1)陳奕舜, 中華民國
獨立董事：
(1)葉冠義, 中華民國
(2)蕭又文, 中華民國
(3)楊今蕙, 中華民國
(3)吳柏儀, 中華民國
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)本公司董事長
(2)大宇資訊股份有限公司副總
(3)本公司董事
自然人董事：
(1)Vice President of GlobalBusiness Development, American
Industrial Systems Inc
獨立董事：
(1)熱浪新媒體(股)公司董事長
(2)國富浩華聯合會計師事務所 會計師
(3)太平洋崇光百貨股份有限公司稽核協理
(4)英屬開曼群島商科絡達股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：連建欽, 21,172,000股
(2)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：林韻華, 21,172,000股
(3)Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人：趙耀, 21,172,000股
自然人董事：
(1)陳奕舜, 30,000股
獨立董事：
(1)葉冠義, 0股
(2)蕭又文, 0股
(3)楊今蕙, 0股
(4)吳柏儀, 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/1~114/05/31
11.新任生效日期:112/03/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:N/A
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
