標題：泰山 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-15

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2023-03-15 21:42:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司111年度營業報告。
(二)、本公司111年度審計委員會審查報告。
(三)、本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)、董事長及總經理對111年12月2日董事會決議處分全家股份情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。