標題：(1218)泰山-重大訊息2023-02-02

主旨：說明澄清有關公開資訊觀測站「重大訊息」及「召開股東常 (臨時)會及受益人大會之公告」-本公司獨立董事召集112年第一次股東臨時會

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2023-02-02 19:59:41

說明：
1.事實發生日:112/02/02
2.公司名稱:泰山企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
（1）公開資訊觀測站「本公司112/02/02 16:49:17重大訊息」及「召開股東常
(臨時)會及受益人大會之公告」專區「申報日期：112/02/02」、「獨立董事陳
敏薰、杜英達依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，召集泰山企業
股份有限公司112年3月16日之112年第一次股東臨時會。」，均並非本公司「依
發言或公告程序所上傳」之重大訊息及公告，謹請各界與投資大眾知悉並注意
：該16:49:17重大訊息主旨註明「 (本重訊文字係由泰山公司股東會召集權人
輸入)」，另股東會公告備註警語：「以上公告係由泰山公司股東會召集權人輸
入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其
全責」。
（2）前揭重大訊息及股東會專區公告，所稱「泰山公司股東會召集權人」及召
集本公司「112年3月16日之112年第一次股東臨時會」涉有違法瑕疵，並非合法
有權召集本公司股東會之召集權人，且召集本公司股東會程序違法，本公司將
循司法途徑，解決相關爭議，以維護本公司及全體股東權益。
6.因應措施:委請律師採行必要之措置。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
籲請各權責主管機關對相關事件進行查察，以維法紀，一併保障資本市場之健全與
秩序。