主旨： 公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見
股票代號：1218
發言時間：2023-03-15 21:42:31
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/15
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
杜英達/本公司獨立董事、陳敏薰/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項一：擬訂本公司111年度員工酬勞分派總額提案。
討論事項二：擬訂本公司111年度董事酬勞分派案。
討論事項三：本公司111年度自結財務報表案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)杜英達獨立董事反對意見：處分全家的獲利是否符合章程所規定的獲利？
以及能否當成員工或董事的貢獻並據以分配仍有疑義，故反對此案。
(2)陳敏薰獨立董事反對意見：出售全家股份後，未看到新的投資案，故反對
此案。
(3)因討論事項一111年度員工酬勞分派總額提案及討論事項二111年度董事酬
勞分派案未經董事會通過，故無法進行討論事項三111年度自結財務報表案之
討論與表決。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞分派總額案及董事酬勞之分派案，皆遵循法令及公司章程相關規
定辦理，獨董之質疑恐有誤解。
(2)處分全家股份之收入如何運用，目前持續慎重評估，並將提出相關計畫。
