標題：中化 股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
日期：2018-11-14
股票代號：1701
發言時間：2018-11-14 17:41:35
說明：
1.股東會決議日:107/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：王勳聖
董事：王勳煇
獨立董事：陳宏守
獨立董事：吳素環
獨立董事：周延鵬
3.許可從事競業行為之項目:
董事：王勳聖
中化合成生技(股)公司董事長
中化裕民健康事業(股)公司董事長
中日合成化學(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
董事：王勳煇
蘇州中化藥品工業有限公司董事長
蘇州中化裕民醫藥有限公司執行董事
中化合成生技(股)公司董事
中日合成化學(股)公司監察人
獨立董事：陳宏守
果實夥伴創辦人暨董事長
國巨(股)公司獨立董事
巨大機械工業(股)公司獨立董事
富邦媒體科技(股)公司獨立董事
獨立董事：吳素環
劍麟(股)公司獨立董事
芯恩青島集成電路有限公司資深副總經理
獨立董事：周延鵬
孚創雲端股份有限公司董事長
ScienBiziP、MiiCs及InQuartik創辦人
台灣大學專利及技術移轉權益委員會委員
成功大學生物醫學工程學系教授級專家
台灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授級專家
全國工業總會智慧財產權委員會委員委員
社團法人國家生技醫療產業策進會委員
4.許可從事競業行為之期間:107/11/14 ~ 110/11/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經107年11月14日股東臨時會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本議案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：226,990,129權
贊成權數：221,434,613權(含電子投票45,350,529權)
反對權數：420,221權(含電子投票420,221權)
無效權數：0權
棄權/未投票：5,135,295權(含電子投票4,696,601權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王勳聖
董事：王勳煇
獨立董事：吳素環
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：王勳聖/蘇州中化藥品工業有限公司董事
董事：王勳煇/蘇州中化藥品工業有限公司董事長
董事：王勳煇/蘇州中化裕民醫藥有限公司執行董事
獨立董事：吳素環/芯恩青島集成電路有限公司資深副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司：中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蘇州中化裕民醫藥有限公司：中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
芯恩青島集成電路有限公司：山東省青島市黃島區太白山路19號德國企業南區401
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司：西藥製劑及保健用品之生產及販售
蘇州中化裕民醫藥有限公司：中成藥、化學製藥劑、化學原料等批發
芯恩青島集成電路有限公司：電子技術/半導體/集成電路
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
