標題：中化 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-11

股票代號：1701

公司名稱：中化

發言時間：2019-03-11 15:54:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○七年決算表冊報告。
(3) 一Ｏ七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)報告本公司截至一○七年十二月三十一日止背書保證辦理情形。
(5) 其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一Ｏ七年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/29
11.停止過戶截止日期:108/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定，本公司擬定於108年03月20日至
108年03月29日止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案手續。受理提案及提名處所︰中國化學製藥股份有限公司財務處
地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自108年04月27日至108年05月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司
「股票e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。