(5283)禾聯碩-重大訊息2023-03-14重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

標題：(5283)禾聯碩-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2023-03-14 17:10:31

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)111年度盈餘分派情形報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：自民國112年03月27日起至04月06日止，以寄(送)達為憑。
股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。

標題：(5283)禾聯碩-重大訊息2023-03-14

主旨：代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會決議盈餘分配

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2023-03-14 17:11:01

標題：(6585)鼎基-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：6585

公司名稱：鼎基

發言時間：2023-03-14 17:10:52

標題：(6148)驊宏資-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜