標題：禾聯碩 公告本公司董事會通過之重要決議事項

日期：2023-03-14

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2023-03-14 17:07:50

說明：
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於112/03/14召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司111下半年度盈餘分派案。
(三)通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(四)通過擬配合法令規定設置公司治理主管。
(五)通過本公司營業地址變更案。
(六)通過為提名董事(含獨立董事)候選人案。
(七)通過擬提請解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(八)通過本公司民國112年股東常會召開案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。