主旨： 公告本公司第八屆董事及獨立董事名單
股票代號：5283
發言時間：2023-06-02 15:07:46
說明：
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：蔡金土
董事：蔡柏毅
董事：禾聯股份有限公司代表人：王國慶
董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖
董事：林欽宏
董事：詹乾隆
獨立董事：黃添昌
獨立董事：陳榮隆
獨立董事：齊德彰
4.舊任者簡歷:
董事：蔡金土/本公司董事長
董事：蔡柏毅/本公司副董事長
董事：禾聯股份有限公司代表人：王國慶/本公司董事
董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖/禾華營造(股)公司總經理
董事：林欽宏/本公司總經理
董事：詹乾隆/東吳大學教務長
獨立董事：黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事
獨立董事：陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長
獨立董事：齊德彰/中國文化大學會計學系暨研究所專任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡金土
董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅
董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏
董事：協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆
董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖
董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生
獨立董事：黃添昌
獨立董事：陳榮隆
獨立董事：林建成
6.新任者簡歷:
董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡金土/本公司董事長
董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅/本公司副董事長
董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏/本公司總經理
董事：協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆/東吳大學教務長
董事：協志投資股份有限公司代表人：吳清湖/禾華營造(股)公司總經理
董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生/台新建築經理(股)公司董事長
獨立董事：黃添昌/宜進實業(股)公司獨立董事
獨立董事：陳榮隆/輔仁大學行政副校長、法律學院院長
獨立董事：林建成/財團法人怡德長照中心董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
禾聯股份有限公司代表人：蔡金土：6,529,446股
禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅：6,529,446股
禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏：9,500,000股
協志投資股份有限公司代表人：詹乾隆：661,815股
協志投資股份有限公司代表人：吳清湖：661,815股
禾發企業股份有限公司代表人：刁建生：9,500,000股
黃添昌：0股
陳榮隆：0股
林建成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
