主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
股票代號：5381
發言時間：2023-03-13 17:12:08
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)111年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊暨營業報告書案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案，
期間訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，以掛號函件寄送，受理處所：合正科技股份有限公司財務部，
桃園市中壢區東園路38-1號，電話：(03)4610732
