標題：合正公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 (新增報告事項及討論事項)

日期：2025-04-16

股票代號：5381

公司名稱：合正

發言時間：2025-04-16 17:32:27

說明：
1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北文創大樓6樓多功能A廳(台北市信義區菸廠路88號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。
(3)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案報告。
(4)本公司113年股東會通過之私募普通股執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊暨營業報告書案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。