標題：陽程科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-11-13

股票代號：3498

公司名稱：陽程科技

發言時間：2018-11-13 19:16:16

說明：
1.事實發生日:107/11/13
2.公司名稱:陽程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司107年第三季財務報表
報告本公司107年度第三季合併財務報告。
民國107年1月1日至09月30日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額:1,359,549仟元
營業淨利: -58,248仟元
稅後淨利: -18,314仟元
基本每股盈餘: -0.20元
(2)通過本公司買回公司股份轉讓予員工案。
(3)通過本公司集團總經理追認案。
(4)通過本公司稽核主管追認案。
(5)通過本公司民國108年度稽核計畫擬訂。
(6)通過本公司之孫公司陽程(佛山)科技有限公司擬將資金貸與孫公司上海陽程科技有限
公司案。
(7)通過銀行融資額度案。
(8)通過本公司為協助孫公司上海陽程科技有限公司取得營運週轉所需融資額度，擬對其
提供背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無