主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：3498
發言時間：2019-03-22 18:11:56
說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:陽程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
本公司107年度個體財務報告。
民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額: 876,116仟元
營業淨損: 167,093仟元
稅後淨損: 50,558仟元
基本每股盈餘:-0.63元
本公司107年度合併財務報告。
民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額:1,909,640仟元
營業淨損: 156,751仟元
稅後淨損: 50,558仟元
基本每股盈餘:-0.63元
(2)本公司107年度盈虧撥補案
(3)本公司「公司章程」修正案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案
(6)訂定召開本公司108年股東常會相關事宜案
(7)本公司擬取得不動產案
(8)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
(9)107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(10)本公司向永豐銀行申請融資額度
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
