標題：陽程科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：3498

公司名稱：陽程科技

發言時間：2019-03-22 18:12:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.『公司章程』修正案。
2.『取得或處分資產處理程序』修正案。
3.『資金貸與及背書保證作業程序』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無