標題：(1319)東陽-重大訊息2023-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：1319

公司名稱：東陽

發言時間：2023-03-10 15:00:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號台糖長榮酒店3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司111年度營業報告。
(二).審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(三).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四).111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
(二).本公司111年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：訂於112年03月17日起至112年03月27日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年03月27日下午五時前
【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部
地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511
4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標
點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(二)依據公司法192條之1，受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選
名額及受理處所。
1.依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事
項，受理期間不得少於10日。
2.受理提名期間：自民國112年03月17日起至112年03月27日止。
3.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。
4.受理提名處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部
地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511