標題：凡甲 董事會決議召開112年股東常會相關事項

日期：2023-03-03

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2023-03-03 19:59:00

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 112/04/14~112/04/24下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。