主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3526
發言時間:2023-03-03 19:57:57
說明:
1.事實發生日:112/03/03
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司112/03/03董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國111年度個體財務報告及合併財務報告案。
二、通過勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜。
三、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。
四、通過本公司民國111年度營業報告書案。
五、通過111年員工及董事酬勞案。
六、通過本公司111年度盈餘分派案。
七、通過本公司擬以資本公積配發現金案。
八、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
九、通過修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
十、通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
十一、通過擬訂本公司民國112年股東常會召開時間、地點及相關議程案。
十二、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
十三、通過本公司租用越南廠房取得不動產使用權資產案。
十四、通過本公司投資設立越南子公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告在中國大陸深圳
證券交易所申報申請上市之招股說明書等資料
股票代號:1256
發言時間:2023-03-03 21:57:52
主旨: 臺灣臺北地方法院109年重訴字487號民事判決主文
股票代號:2020
發言時間:2023-03-03 21:54:24
主旨: 補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容
(含XBRL) ,本次補正對各期財報損益並無影響
股票代號:6785
發言時間:2023-03-03 20:54:14
主旨: 本公司董事會決議投資設立越南子公司
股票代號:3526
發言時間:2023-03-03 19:59:55
主旨: 董事會決議召開112年股東常會相關事項
股票代號:3526
發言時間:2023-03-03 19:59:00
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:3526
發言時間:2023-03-03 19:56:29
主旨: 董事會通過111年度合併財務報告。
股票代號:3526
發言時間:2023-03-03 19:55:26
主旨: 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
股票代號:2527
發言時間:2023-03-03 19:53:13
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3168
發言時間:2023-03-03 19:26:27
主旨: 代重要子公司陳立教育事業股份有限公司公告決議現金減資
退回股款及減資基準日
股票代號:2496
發言時間:2023-03-03 19:25:59