主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會案 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：2845

公司名稱：遠東銀

發言時間：2023-03-02 18:15:15

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)一一一年度財務報告
(3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告書
(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形
(5)「永續發展實務守則」修正報告
(6)銀行法第二十五條宣導報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、公司法第192條之1規定，持股1%以上股東提案及提名
獨立董事候選人期間為112年4月12日起至112年4月21日止，寄(送)達地址為本公
司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：新北市板橋區新站路16號
13樓），逾期恕不受理。
(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，自持有之日起十日內，應向金管會申報；持股超過百分之五後累積增
減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均
應分別事先向金管會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)
(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月17日起至112年6月13日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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