標題：勝一 本公司董事會民國112年2月22日重大決議。

日期：2023-02-22

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2023-02-22 17:38:14

說明：
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:勝一化工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
(2)審查本公司111年員工酬勞及董事酬勞案。
(3)民國111年財務報告及營業報告書案。
(4)民國111年盈餘分配案。
(5)增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。
(6)民國112年銀行融資額度展期案。
(7)民國111年「內部控制制度聲明書」案。
(8)全面改選董事案。
(9)提名董事暨獨立董事候選人案。
(10)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
(11)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。