主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3663
發言時間：2023-02-21 17:09:24
說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里社區活動中心
(高雄市路竹區民治路16巷22號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司111年度決算報告。
(4)本公司截至111年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事7人(含獨立董事3人)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名之期間:112年4月7日至112年4月18日止，
每日上午九點至下午五點。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月17日
至112年6月13日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw
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