標題：台特化 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-17

股票代號：4772

公司名稱：台特化

發言時間：2022-06-17 17:53:43

說明：
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:
本公司111年股東常會重要決議
一、承認事項:
(1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認民國110年度盈餘分配案
二、討論事項:
(1)通過本公司修訂「公司章程」案
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
(3)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案
(4)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷
，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案
三、選舉事項:
(1)完成本公司增選三席獨立董事案
四、其他事項:
(1)通過解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無