標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告 2023年股東臨時會決議事項

日期：2023-02-16

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2023-02-16 20:12:18

說明：
1.股東臨時會日期:112/02/16
2.重要決議事項:
1、審議通過《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂<公司章程>並辦理工商變更
登記的議案》
2、審議通過《關於制定公司部分治理制度的議案》
2.01審議通過《關於制定<隆揚電子（昆山）股份有限公司股東大會網路投票實施
細則>的議案》
3、逐項審議通過《關於修訂公司部分治理制度的議案》
3.01審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
3.02審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司董事會議事規則>的議案》
3.03審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
3.04審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
3.05審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
3.06審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司對外投資管理制度>的議案》
3.07審議通過《關於修訂<隆揚電子（昆山）股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
4、審議通過《關於制定<隆揚電子（昆山）股份有限公司監事會議事規則>的議案》
5、審議通過《關於購買董監高責任保險的議案》
3.其他應敘明事項:無