標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議
召開股東臨時會相關事宜
日期：2023-04-11
股票代號：8499
發言時間：2023-04-11 18:25:53
說明：
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東臨時會召開日期:112/05/09
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.《關於2023年限制性股票激勵計畫(草案)及其摘要的議案》
2.《關於2023年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法的議案》
3.《關於提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》
4.《關於使用超募資金投資建設項目的議案》
5.《關於公司符合向不特定物件發行可轉換公司債券條件的議案》
6.《關於公司向不特定物件發行可轉換公司債券發行方案的議案》
7.《關於公司向不特定物件發行可轉換公司債券預案的議案》
8.《關於公司向不特定物件發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》
9.《關於公司向不特定物件發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的
議案》
10.《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》
11.《關於向不特定物件發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的
議案》
12.《關於未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
13.《關於制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
14.《關於提請股東大會授權董事會授權董事會及其授權人士辦理本次向不特定物件發行
可轉換公司債券相關事宜的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
