主旨：公告112年第一次股東臨時會重要決議解除「董事競業禁止」之限制案

股票代號：6029

公司名稱：和泰產險

發言時間：2023-02-02 18:21:40

說明：
1.股東會決議日:112/02/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡伯龍
董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：蔡燕紅；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表
獨立董事：黎昌州
獨立董事：陳吉珍
獨立董事：林建忠
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建州董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長
(2)上海和展汽車服務有限公司董事長
(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(11)天津和展汽車服務有限公司董事長
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(17)上海和乾物流設備貿易有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號
(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號
(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區
市光路401號1幢108室
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區
永盛路2018號3幢
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區
北部新區經開園金渝大道88號附8號
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮
蓮塘北大道509號
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區
賽達三大道與四支路交界處
(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區
回興街道翠屏路3號3-2
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：
山東省青島市城陽區寧城路651號
(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：物業管理
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無