標題：博磊科技 董事會決議申請庫藏股買回
日期：2018-11-09
股票代號：3581
發言時間：2018-11-08 19:07:21
說明：
1.董事會決議日期:107/11/08
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):209,418,000
5.預定買回之期間:107/11/09~108/01/08
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):9.77~15.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.90
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
一、本公司近期股價受全球政經環境波動，為維護公司信用及股東權益，擬自集中交易市場買回
買回買回本公司股份，並辦理銷除股份。
二、依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，說明
明如下：
1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣22,500仟元整（以每股最高15.00元買進1,500,000股計算
算）。
4.預定買回之期間與數量：自107年11月9日起至108年1月8日止。預計買回1,500,000股，佔
本公司已發行股份之2.897%。
5.買回之區間價格：新台幣9.77元至15.00元。若當公司股價若跌破買回區間價格下限時，將
將繼續執行買回股份。
6.買回之方式：於集中交易市場買回。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行流通股數(51,776,000股)之2.897%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
四、依規定需出具董事會聲明書，請詳附件四。
五、委請證券承銷商對本公司買回股份價格合理性出具評估報告 書，請詳附件五。
六、本案若經主管機關通知修改或調整，或有未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
七、敬請 決議。
決 議：全體出席董事無異議照案通過。
買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
四、依規定需出具董事會聲明書，請詳附件四。
五、委請證券承銷商對本公司買回股份價格合理性出具評估報告 書，請詳附件五。
六、本案若經主管機關通知修改或調整，或有未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
七、敬請 決議。
決 議：全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經107年11月08日第八屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司
股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.897%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之1.92%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依據金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股問答集彙整版」規定，該公司本次買回
股份之合理價格區間為9.77元至22.31元間，其董事會決議預計買回之價格區間訂為9.77元
至15元間，符合上述規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
